О проведении Управлением Минюста России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области рабочего совещания по теме: «О состоянии уровня вовлеченност

06 июня 2019 года Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области проведено рабочее совещание по теме: «О состоянии уровня вовлеченности адвокатов и нотариусов Хабаровского края и Еврейской автономной области в систему ПОД/ФТ» с участием  представителей Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу, адвокатских и нотариальных палат Хабаровского края и Еврейской автономной области, коллегий адвокатов.

Исполняющий обязанности начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Е.В. Нащёкина в приветственном слове отметила, что основным нормативным правовым актом, регулирующим рассматриваемые вопросы, является Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма». Статья 7.1 Закона предусматривает обязанность адвоката и нотариуса при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции, которые осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, уведомить об этом Росфинмониторинг через личные кабинеты на его официальном сайте.

С докладом  о роли нотариусов и адвокатов в системе ПОД/ФТ, о проблемных аспектах сотрудничества с Росфинмониторингом выступила начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу Зражевская Елена Владимировна.

По результатам обсуждения рассматриваемого вопроса участниками  совещания приняты решения и выработаны рекомендации, направленные на повышение эффективности системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.