Прокуратура г.Биробиджана поддержала ходатайство следователя о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на банковском счёте дроппера

Во исполнение поручений прокурора области Заурбека Джанхотова, данных в рамках координационного совещания по вопросам противодействия Интернет-мошенникам и киберпреступлениям от 30.08.2023, во взаимодействии с правоохранительными органами региона продолжена работа по оказанию правовой помощи гражданам, пострадавшим от мошеннических и иных преступных действий, а также по возмещению причиненного им ущерба.

Так, в одном из случаев жертвой мошенников стала 32-летняя жительница г.Биробиджана. 06.11.2023 ей на мобильный телефон позвонил незнакомый мужчина и представился менеджером инвестиционной компании. Он предложил получить дополнительный доход и вложить ее сбережения в инвестиции. Она согласилась, после чего, установила в телефоне приложение и стала переводить денежные средства на указанный им банковский счет. На протяжении двух недель девушка вела с ним переговоры и переводила ему денежные средства, которые брала из личных сбережений и от продажи квартиры. Когда прибыли ей так и не поступило, она поняла, что ее обманули и сразу же обратилась в полицию.

В общей сложности она перевела мошеннику 5 161 500 рублей. По данному факту следователем СО МОМВД России «Биробиджанский» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В ходе его расследования владелец банковского счета был установлен и с целью возмещения причиненного потерпевшей ущерба следователь направил в суд ходатайство об аресте этого счета, владелец которого оказался дроппером. Именно его банковский счет продиктовал звонивший девушке для перевода денежных средств.

В суде помощник прокурора г.Биробиджана Анна Адушева поддержала ходатайство следователя о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на банковском счёте дроппера.

С учетом позиции прокурора и следователя, суд удовлетворил заявленное ходатайство и наложил арест на денежные средства, тем самым, прекратил все расходные операции по банковскому счету и запретил дропперу пользоваться и распоряжаться им.

Расследование уголовного дела продолжается.

Так называемые «дроппы» или «дропперы» - это подставные лица, которые задействованы в нелегальных схемах по выводу средств с банковских счетов (карт) обманутых граждан. Счета или карты используются мошенниками для транзитного перечисления похищенных денежных средств и их обналичивания. При этом в силу действующего законодательства передача доступа к счету третьим лицам не освобождает его владельца от негативных последствий и ответственность перед законом по совершенным с помощью банковского счета (карты) преступлениям лежит на владельце этого счета (дроппере). При этом дроппер может быть и не мошенником, но является посредником между жертвой и преступником, если не доказан сговор.